公安部公布5起打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪典型案例

(资料图)

广西百色“天心玺”民族资产解冻类诈骗案

2022年10月，广西百色公安机关成功打掉一个从事民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额118万元。经查，犯罪嫌疑人林某贤等人虚构民族资产解冻类诈骗项目，使用境外手机号码联系一级代理人黄某萍，通过变声软件冒充老人，谎称自己是民族资产海外守库老人“李烈钧”，即将回国组织召开民族资产解冻大会，以高额回报为由，承诺有功人员只要着统一服装参加大会，就能领取30万元现金福利。随后林某贤指使黄某萍组织参与人员在淘宝特定网店下单订购印有“天心玺”标志的文化衫，赚取差价非法获利。截至案发，共有2.1万名群众参与该项目投资。目前，该案检察机关已依法提起公诉。

广西百色郁某富团伙民族资产解冻类诈骗案

2022年11月，广西百色公安机关成功打掉郁某富诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人60名，破获刑事案件20余起，涉案金额7000万元。经查，郁某富等人成立网络科技集团有限公司，招募多名曾经参与过民族资产解冻类诈骗的人员，谎称海外民族资产即将解冻，只要在其指定渠道办理移动、联通、电信手机卡即可获得30万至60万元不等的“海外解冻款”，到指定的拼多多网店、微信小程序网店购买茶叶、保温杯、床上用品等商品可获得20万至168万元不等的现金福利，办理其指定的保险可获得30万至200万元不等的民族资产解冻资金，诱骗参与人员购买，从中非法牟利，参与人员涉及全国20个省份的12万人。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

广西河池民族资产解冻类诈骗案

2022年11月，广西河池公安机关成功侦破一个冒充中央领导同志的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额60余万元。经查，犯罪嫌疑人黄某飞利用一级代理人张某坚等人对所谓“民族资产解冻项目”深信不疑的特点，多次冒充中央领导同志，使用北京电话号码与其联系，谎称能解冻张某坚等人曾参与过诈骗案件的涉案冻结资金，但需要缴纳60万元的“办案经费”。张某坚因此号召其团队成员筹集资金60万元，并将钱款转入黄某飞提供的银行账号内，参与人员近万名，造成恶劣影响。目前，该案检察机关已依法提起公诉。

河南驻马店“中安高新”诈骗案

2022年4月，河南驻马店公安机关成功打掉一个民族资产解冻类诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资金2000余万元。经查，该团伙虚构“中安高新公司”项目，利用微信群、QQ群大肆宣传，谎称“中安高新公司”是由国家支持的高科技项目，面向全国招募合伙人，并称终身投资1680元即可享受合伙人待遇，获得公司股权，每月领取工资福利。待公司上市，股权可直接兑换上万元现金福利，并宣扬发展会员越多奖励越高，诱骗参与人员购买该公司股权实施诈骗，参与人员2万余名。目前，该案已经法院判决，幕后组织者郭某民、臧某开分别被判处有期徒刑五年十一个月、五年三个月。

湖南常德民族资产解冻类诈骗案

2022年4月，湖南常德公安机关成功打掉一个民族资产解冻类诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名，涉案金额40万元，扣押一大批用于作案的资料、文件、印章等物品。经查，犯罪嫌疑人徐某某冒充国民党高官后代，谎称国民党撤离大陆时遗留有大额财产需进行资产解冻，许诺资产解冻后能获取高额回报，以缴纳保证金、跑关系需要花钱为由，诱骗参与人员缴纳会员费。为骗取受害人信任，徐某某等人常随身携带一只黑色皮箱，内装行骗需要的道具：印章、假钞、玉佩及伪造的手写委托书和文件，通过视频方式与受害人通联实施诈骗，已查证受骗群众1万余人。目前，该案检察机关已依法提起公诉。

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