“领导”借钱莫轻信！这位村干部被“镇党委书记”骗了4万5

近日，陕西渭南市蒲城县公安局打掉了一个冒充“领导”实施电信诈骗的犯罪团伙，抓获20名犯罪嫌疑人，涉案金额260万元。

加了“镇党委书记”为好友 结果被骗4万5

今年1月19日，家住渭南市蒲城县洛滨镇的村干部麻某，在微信上突然收到一条申请加好友的信息，显示申请人是“镇党委书记”。麻某没多想就立即加上了这位自称“任书记”的微信。

聊天当中，这位“任书记”和麻某谈起村上的扶贫工作，并约麻某次日来他办公室做进一步沟通。第二天当麻某正要赴约时，突然接到这位“任书记”信息，称自己要下乡调研，让麻某先不要来，并以私人名义请他帮个忙。

受害人 麻某：微信上人家以任书记的名义加我微信，说他叔父办项目，让我给借些钱。我就从我侄子账上给人家倒（借）了3万块钱。人家说不够，第二笔再借1.5万，一共4万5千块钱，结果跟真正的任书记一沟通，没这事。

得知上当受骗后，麻某立即向当地派出所报案。民警初步判定，这是一起典型的电信诈骗案，随即在电诈平台上对涉案银行卡进行止付，并通过对涉案资金流的梳理追踪，发现麻某被骗的4.5万元经过多次转账，最终流向了河南新乡获嘉县。

警方调取银行ATM自动取款机摄像头画面，显示三名犯罪嫌疑人在麻某转账当天半小时内，分别将钱取走。经调查，户主为内蒙古人苏某和辛某，但是取款人并非户主本人。

渭南市蒲城县公安局反诈中心办案民警 程子恒：也存在（这种情况），银行卡是我办的，但是案发时不是我持卡作案，有可能我把卡卖给别人了。这个案子我们主要通过内蒙古这两个人切入，然后追到河南。

诈骗团伙分工明确 警方顺藤摸瓜抓捕

案件中的取款人并非银行卡户主本人，这给警方的侦破工作带来困难。不过最终，民警还是从银行卡户主的活动轨迹中找到了突破口。

渭南市蒲城县公安局反诈中心办案民警 程子恒：银行卡的卡主是内蒙古人，钱打进去大概七八分钟，就转到二级卡。持有二级卡这个人在案发之前半个月从内蒙古飞到河南。二级卡朝下面转的取款地点，就是河南的取款地点，我们始终认为，这两个人有涉案嫌疑。

经过警方在河南获嘉县20多天的蹲点排查，终于摸清了这个横跨内蒙古、河南、广东等14个省市的电信诈骗团伙的基本框架、人员分工以及作案规律。

他们先是冒充领导身份对其下属行骗，待转账成功后再经过多级银行卡层层转账，进行资金分流，将钱取出。最终，一个以吴某为首的持卡、取现团伙渐渐浮出水面。

3月3日、5日，渭南蒲城警方分别在河南和内蒙古实施抓捕，将吴某坤等20名犯罪嫌疑人抓捕归案。目前，该犯罪团伙已被警方查证作案28起，涉案金额260万元，案件仍在进一步审理中。

警方在此提醒，涉及转账汇款，一定要当面或者电话、视频确认对方身份，避免上当受骗。

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