潮商交易集团违规开办“山寨”交易所

2021-08-24 02:30:51

来源：互联网

近日，深圳市地方金融监管局发布风险提示称，潮商（深圳）交易集团有限公司涉嫌伪造该局批复文件，已移交公安机关处理。

潮商交易集团批复文件内容等涉嫌伪造

深圳金融局表示，近期接到群众反映，潮商（深圳）交易集团有限公司涉嫌伪造该局批复文件，并违规开展有关经营活动。

深圳金融局声明称，《市地方金融监督管理局关于同意潮商（深圳）交易集团有限公司业务开展的批复》（深金批〔2021〕26号）非该局出具，其函头、函号、内容、公章均涉嫌伪造，该局已移交公安机关处理。

依据相关规定，深圳金融局从未批复同意潮商（深圳）交易集团有限公司从事交易场所业务。深圳金融局表示，如发现假冒该局名义实施诈骗活动的，请及时举报，或直接向公安机关报案。

潮商（深圳）交易集团官网已无法打开

北京青年报记者发现，潮商（深圳）交易集团的官网目前已经无法打开。但网络信息显示，该公司注册资本4980万元，成立于2018年4月11日，注册地址位于深圳市南山区南海大道海王大厦，自称集公益性、功能性与商业性相结合的国有交易所，主要承接国有资产、权益产品、实物资产、股权、收益权等相关各种产品转让登记、托管、结算、资产转让、资产交易。

企查查信息显示，潮商（深圳）交易集团有限公司有4家股东。潮商（深圳）交易集团的法定代表人刘某丽关联8家公司。此人同时在颐时（上海）商贸有限公司、华信达商业保理（深圳）有限公司、深圳前海诚信财富管理有限公司担任法定代表人，同时是中博（海南）小额贷款有限公司、汇道信用评估有限公司等公司的监事。

公开信息显示集团有40余家会员

在潮商（深圳）交易集团官网关闭前，有媒体从该网站获取相关信息。据报道，从潮商交易对挂牌转让项目收取手续费与挂牌费可知，该公司定位为挂牌交易业务第三方，公司拥有两类会员，一类是服务类会员，另一类是交易类会员。目前公司有8家服务类会员和38家交易类会员。

公开信息显示，该公司已累计发布了10条转让营销公告。按类型来看，其中8条为房产土地转让营销公告，2条为承租权转让营销公告。值得注意的是，这10条转让营销公告涉及的全部是天津的项目。从发布时间来看，10条转让营销公告中有9条是今年6月28日统一发布的，剩余1条则是今年6月30日发布。