央行:2020年537家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构被罚5.26亿元

2021-03-19 16:18:06

来源:互联网

3月19日,据央行官网,央行、最高检联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例,最高检第四检察厅厅长郑新俭、央行反洗钱局局长巢克俭就相关问题答记者问。

根据介绍,6个典型案例主要具有以下特点,一是彰显依法从严惩治洗钱违法犯罪的态度;二是揭示各类上游犯罪的洗钱手段,指导办案,加强警示教育;三是展现检察机关、央行在反洗钱行刑衔接与协作方面的成效。

据了解,在惩治洗钱犯罪方面,金融系统的反洗钱职责在预防和协助打击两个方面发挥作用。2020年,央行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易报告258万份。各级央行发现并接收的重点可疑交易线索16926份,开展反洗钱调查7804次,向侦查、监察机关移送线索5987次;配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查,协助破获涉嫌洗钱等案件710起。

央行方面指出,2020年央行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家义务机构的行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。

在促进行政执法和刑事司法衔接方面,央行着重加强了以下几方面的工作:一是引导义务机构加强反洗钱履职能力,配合好侦查、司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易工作;二是在反洗钱执法检查中发现并移送洗钱和相关犯罪线索;三是指导金融机构根据侦查、司法机关信息开展风险自评估,完善洗钱风险管理;四是根据已有的案件信息开展倒查。

下一步,央行将以本次典型案例发布为契机,积极会同联席会议各成员单位,加强宣传学习,深入理解立法意义,压实各部门主体责任,充分发挥行政、执法和司法合力,通过研究出台司法解释和指导意见,开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛,加强部门间交流座谈等多种形式,在司法实践中尽快落实刑法新规定,严厉打击治理各类洗钱犯罪活动,有效防范化解重大风险。

关键词: 央行 2020 537 金融机构