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PlusToken传销案主犯大起底

2021-04-12 09:14:04来源：央视财经微信公众号

PlusToken传销案主犯陈某在虚拟币市场上掀起了400多亿风浪，但他今年只有38岁，是湖南长沙普通市民。

无论从哪个角度勾连，他和这个天字号案件似乎很难一一画上等号，但一切就是这么超出想象。

PlusToken传销案主犯大起底

湖南长沙市区向南大约40公里车程的地方有个暮云新村，38年前，陈某就出生在这里。陈某家所在的暮云新村白庙咀，90%的村民都姓陈。

陈某的叔叔告诉记者，陈某爷爷那一辈，家境并不好，因为老实本分，时常受到外人的欺负，这深深地刺痛了陈某父亲和叔叔的心，他们兄弟俩立志要通过努力改变家庭的命运。

长大以后，陈某的父亲作为哥哥，很早就出去打工赚钱，陈某的叔叔则留下来照顾家。通过几年的打拼，陈某的父亲生意越做越大，而叔叔在村里，也是混得风生水起。

有个村里首富的父亲，又有个当地有威望的叔叔，让陈某的内心从小就有着极大的优越感，做任何事都充满自信。

但是好景不长，在陈某上初中的时候，父亲投资失败，不仅赔光了所有家底儿，还欠了一大笔外债。陈某原本美好的生活瞬间被打破，富裕的家庭陷入了严重的经济危机。此后，陈某做出了自己人生的第一个选择，辍学回家。

在陈某老家，初中就辍学的孩子是比比皆是。“不读书去打工赚钱”似乎是当地村民对孩子未来规划的不二法则，陈某也不例外。2001年，陈某满18岁。在家里荒废了两年多的时间后，他选择步入社会打工赚钱，推销保险、房产销售，凭着一股聪明劲儿，陈某干得如鱼得水，很快就赚到了人生第一桶金。

2008年，25岁的陈某接触到了一个叫做“西部开发”的传销项目，短短一年多的时间就骗取了2000多人“加盟”。尽管陈某参与不到半年时间，这起传销案件就被警方侦破，但“传销”两个字，被他当做种子深深地埋在了心底。

2009年1月3日，比特币诞生， 2011年陈某也开始炒币，虽然有赔有赚，但一夜暴富的神话，始终没有发生。真正发行数字货币，陈某知道这是自己的能力范围内完全不可及的事情，他在想，能不能学着别人发虚拟币，做一个虚拟币平台，自己去做个操盘手呢?

2018年，陈某认识了一名韩国币圈资深玩家，受到了很大的启发，他想到数字资产的推广也能用上传销模式。

在陈某的设计里，他把这几年在社会上听来的，半懂不懂的虚拟币、区块链，“智能搬砖”等互联网技术的新概念，一股脑地都装进了这个项目里，最核心的概念，就是让参与的人，去蛊惑更多的人，让大家相信，这个虚拟币钱包，能够让自己一夜暴富。

2018年5月1日，陈某召集了几位自己信得过的老乡彭某轩和丁某清等人，在长沙的一家茶馆里，做出了人生最新的一次选择。由此，PlusToken虚拟币钱包平台开始登场。夹杂着陈某自己的人生经历、人生愿望，陈某带着浓厚的个人气质，开始在人间，收割着更多和自己一样的人。

虚拟币不是数字货币

投资需要谨慎

眼下在区块链上各种各样的虚拟币多达30多万种，而真正用来交易的，只有十几种，其余都是空气币。别有用心的人，正是利用这些空气币，打着区块链技术的噱头，包装故事，制造概念，成为诈骗钱财的一个工具。

针对虚拟币市场的混乱局面，早在2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、原银监会、证监会等七部门就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，一律叫停ICO新发行项目，明确禁止任何代币发行的融资活动，所有ICO代币交易平台都需要在当年7月底之前清理关闭交易。这一禁令就是对虚拟币市场影响极大的“94禁令”。

杨东，中国人民大学法学院副院长、区块链研究院执行院长，多年从事区块链和金融科技法律的研究。他介绍说，ICO是一种借助数字加密货币进行融资的方式，被业内称为“初始数字货币发行”，简称“发代币”，也就是我们常说的发虚拟币。

虚拟币和中国人民银行发行的数字货币，是完全不同的，国家发行的数字货币，是以国家信用为担保的法定货币，等同于现金，而虚拟币是没有国家信用背书，不具有法偿性，它只是一串在网络世界里的数字。由于缺乏有效的监管和自律机制、信息披露渠道不透明、金融风险积累加剧。

2020年10月23日晚，央行发布了关于《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。该法一经审议通过，将会是中国第一次把虚拟货币、加密货币的“代币”纳入法律。其中明确规定：任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。

随着94政策的出台，监管力度逐渐加大，虚拟货币交易平台纷纷出走海外，在境外进行注册，但实际上是继续在为境内用户提供服务。不仅是交易平台，ICO项目也纷纷在海外进行，但仍然面向国内投资者继续开展募资活动，海外项目真假难辨，传销、欺诈风险不断加剧，而且由于项目的主体在境外，投资者一旦遭受欺诈就会面临无处维权的窘境。

披着区块链技术外衣的虚拟币，之所以能够野蛮生长，在暴利中狂欢，在泡沫中疯狂，最后在疯狂中覆灭，根本的原因，首先是犯罪分子的贪婪，其次是参与者对于不劳而获的贪念。

一个币圈神话破灭了，擦亮眼睛，管好自己躁动的心，新的陷阱和新的教训，依旧在未来的道路上，考验着每一个人。(记者：李雪峰宋磊华张琳毛云李李培贡存樊建恩苏峰高兴李旭晨孙国斌)

关键词： PlusToken 传销大案